Il 23 Ottobre si è tenuto a Milano il Forum Nazionale Antiriciclaggio per parlare di KYC (Know Your Client) e AML (Anti Money Laundering)

Con le nuove disposizioni dell’UIR si aggiungeranno ai soggetti obbligati in materia AML – pari alle banche – diverse figure professionali operanti nel settore del lusso: macchine, gioielli, aerei, vacanze esclusive, cliniche private, yachting.

Un panel del forum è stato dedicato proprio a questa novità nel settore antiriciclaggio: “AML, lusso e yachting, requisiti per i nuovi soggetti obbligati e strategie per la gestione di sanzioni internazionali”

Invitati per rappresentare la figura del mediatore marittimo e del diporto dal Prof. Sergio Silvestri, direttore della Scuola
Italiana Antiriciclaggio e Compliance – che ringraziamo per l’ospitalità – la consigliera Ida Landsberg e il segretario generale Marco Viganò hanno partecipato al forum in rappresentanza di ISYBA per scambiare informazioni sul processo di applicazione e sulle ricadute della nuova normativa.
È stata un’importante occasione per prendere contatto con i responsabili del settore e per iniziare una collaborazione mirata a valutare meglio il posizionamento e le procedure legate queste tematiche della nostra figura professionale.

Ad intervenire come relatori le più alte cariche del settore antiriciclaggio: UIF, DIA, Banca d’Italia, Unicredit, Intesa Sanpaolo,
Guardia di Finanza e altri.

Una giornata investita bene per un tema che riguarda tutti quelli che lavorano nel settore dello yachting e del lusso in genere e che condivideremo a breve con tutti i nostri associati.